通過IP兌現的錢：責任計劃

開展經營活動，任何公司面臨著來自經常賬戶的現金需求的資金。 該法規規定了在其中您可以通過銀行取錢的具體情況。 這些措施包括支付小的運行成本。 從支付工資“信封”的企業會出現問題。 所需的量將其刪除，比限制高得多。 本文提供了有關如何兌現信息 的資金 通過IP。 提供對違反規定限值的責任，也將進行分析。

心臟

“兌現”這個詞是在幾個值通常使用。 據了解，作為一個合法的取款和非現金資產的現金轉換。 相同的名稱和違規操作兌現。 這兩個概念之間的區別是非常薄的。 非法交易的本質是減少到，從納稅脫身。 這其中就有他們的違法性。

該公司希望能夠把一些金額不納稅。 為了這個目的，它與貨物的預付款基礎上提供IP合同結束。 這一數額包括了 委託 調解。 不能提供一般商品。 在使用難以追踪物品如方案（它們將在下面更詳細地考慮）。 之後，傳輸都是通過現金兌付SP進行。 稅預算為此類交易不被傳送。 得出的金額是考慮到客戶較少約定百分比。

當然，通過列出這些企業卡上通過IP（UTII）資金的兌現是允許的。 但切除的範圍是很小的。 因此，有必要尋找一條出路。

統計

近年來，基金在非正規部門的增加量。 在2014年的內部事務部上半年舉行145十億盧布。，退出非法並出口國外。 所有這些欠稅，盜竊和賄賂。 收入中介這種行動是8十億盧布。

方案

通過IP（USN）依法兌現的錢，但有一定的風險可以在多個場地進行。 最流行的方案，為服務支付，實際上沒有人提供，並以高價購買商品，已經被檢查。

農產品收購。 這樣的商品是易腐爛的，他們很容易核銷，並在保質期結束證明自己的存在與否是非常困難。 一個類似的計劃：企業家被註冊為農場頭和執行通過IP兌付資金。 責任使用“特殊機構”的服務可能非常高，因為是被參與欺詐交易的風險。

大筆資金也經常指責粉飾。 證明工作實際進行，這是很難。 另一種選擇 - 提前支付服務，執行日期推遲了5-15天。 事實上，這一時期完成後，雙方交易可能已經被淘汰了。

對於逾期合同的處罰金。 該文件闡明了“嚴厲制裁”對未能履行義務。 細粉的量可以是合同的100-200％。 這樣的條件，沒有特別執行。

替代方法

否則怎麼通過IP進行資金的兌現？ 代理保險合同有利於第三方的結論。 它指定將發生的事件，補償支付給工作人員，然後分發到該協議。

通過贊助慈善事業的支持。 收到的所有資金都從帳戶中移除，並給予該組織的成員。 無形商品（著作權，專有技術或特許經營），是很難估計。 因此，通過許可協議，“發明家”，可以傳輸大容量。 為了避免與管理部門的問題，是要全面推進安全起見，並準備一套文件，計算，圖紙和證書。

通過IP兌現錢的問題及對策

提款擰緊政府的限制成為從事兌現公司是為客戶提供廣泛的服務出現的先決條件：從賬戶管理到國外收益合法化。 價格在很大程度上取決於量和願望。 現金大批發商可以申請量的0.9％左右。 現金存款的操作將更加昂貴。 該量較小，佣金越高。 資金的供應商通常是信任和運輸公司有大量現金。

更多的往往不是一個法人實體在企業壽命轉移資金。 成本下的偽裝，該量是從稅收鹼衍生。 然後從賬戶中的資金被移動臉部，並通過在ATM塑料卡取出。 此操作也由經過專門培訓的人員開展工作。 最後一個階段 - 把錢轉移給客戶。

通過IP兌現的錢：懲罰

根據特定交易刑法的這類物品可能被侵犯的細節：

• 逃稅 - 文章。 198 （物理學。人）， 藝術。 199（所有者）;
• 在援助收入的隱蔽性 - 藝術。 199.2;
• 偽造 - 藝術。 327;
• 非法經營 - 藝術。 171;
• 洗錢 - 藝術。 174。

這是非常危險的，通過IP進行大規模兌現的錢。 責任有些項目是剝奪自由幾年。 但它並不總是適用的最艱難的處罰。

大部分的交易被視為非法行使銀行業務，這是違反藝術。 172 CC。 這樣的企業家是非法的RKO，維護活期賬戶和現金收藏。 要通過法“關於銀行和銀行活動”進行這樣的操作規定發布許可證的。

打開刑事訴訟，如果有大規模的收入量（超過五十萬盧布）。 出現這種情況時，公司通過了為期一天的傳遞至少30萬盧布。 它提供本條規定的監禁。 但這種處罰很少使用。 典型地，接收囚犯懸浮句子。

刑法現代化

在2015年，修訂藝術。 173 CC。 它提供了通過IP資金的非法兌現更嚴厲的懲罰。 誰記錄了這些空殼公司或被迫犯下這種非法行為的人的責任。 問題是，它是很難證明的。 另外，在藝術。 刑法159說，有關預算資金的挪用。 刑事責任 的輕微罪行為監禁長達3年。

洗錢通道

隨著“抽水”的宗旨意味著犯罪分子不僅使用了一天的公司，也是銀行，匯款系統。 在聖彼得堡，2014年三一集團的人舉行欺詐兌現操作60十億盧布。 他們在接受他們的錢的各種實體開立的銀行賬戶，然後通過俄羅斯郵政將它們發送給個人。

銀行進入與該帳戶維護法律實體的合同。 他甚至可能不知道客戶的約，抓住一天公司。 關於信貸機構對話可以參與，如果這樣的文件虛擬公司正在搜索的銀行和鑰匙“客戶銀行”後找到。 但是，這種情況是極為罕見的。 大多數情況下，信貸機構是確認為從事兌現詐騙的工具。

唯一的例外規則是JSC“主銀行”。 2007年以來，信貸機構保持在14刑事案件，其中6個是與兌現相關。 當積累了非常大量的信息，我們就開始執行其定性評價。 執法機構都拿出了搜查令到銀行分行和唯一發現的證據。

結論

消除兌付不工作，但你可以嘗試給他駛入狹窄的框架。 如果監管機構強迫罪犯10％以上的加息，連續從事本企業將無利可圖。 類似的情況發生與襲擊者。 企業資產的衝突共享一直是很多，但小於200的刑事案件在去年啟動。